1. Ziel & Grundsätze

bet365 deutsch verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Diese Richtlinie beschreibt Maßnahmen zur Erkennung, Verhinderung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.

2. KYC/Identitätsprüfung

• Registrierungs- und Altersprüfung (mind. 18 Jahre).
• Verifizierung mittels Ausweis/Pass und ggf. Selfie/Live-Check.
• Adressnachweis (z. B. amtliches Dokument oder Versorgerrechnung).
• Zusätzliche Prüfungen bei erhöhtem Risiko oder hohen Transaktionen.

3. Transaktionsmonitoring

Ein- und Auszahlungen sowie Spielaktivitäten können automatisiert und manuell geprüft werden, um atypische Muster zu erkennen (z. B. ungewöhnlich hohe Beträge, schnelle Ein-/Auszahlungen, Nutzung mehrerer Zahlungsmethoden, Kontenverknüpfungen).

4. Risikobasierter Ansatz

Wir bewerten Risiken anhand verschiedener Faktoren (z. B. Verifizierungsstatus, Transaktionsverhalten, technische Signale). Bei erhöhtem Risiko können Limits, zusätzliche Dokumente oder temporäre Sperren angewendet werden.

5. Verdachtsfälle

Bei Verdacht behalten wir uns vor, Auszahlungen zu verzögern, Konten zu sperren und weitere Nachweise zu verlangen. Wenn gesetzlich erforderlich, erfolgt eine Meldung an zuständige Stellen.

6. Aufbewahrung

Relevante Prüf- und Transaktionsunterlagen werden entsprechend gesetzlicher Pflichten gespeichert und nur so lange, wie es erforderlich ist.

7. Kontakt

Fragen zur AML-Richtlinie senden Sie bitte an: [email protected]

Adresse: Gabelsbergerstraße, 5020 Salzburg, Austria